002634 深市 棒杰股份

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-076
              浙江棒杰控股集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日
召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：

  《公司章程》修改对照表如下：

              原章程内容                          修订后的章程内容

                                      第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
    第八条 董事长为公司的法定代表人。

                                      人。

    第一百零六条 董事会由 7 名董事组      第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，
 成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东  其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举
 大会选举产生。                        产生。

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议，同时授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项。

  特此公告

                                  浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 8 日