证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-061
浙江棒杰控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:00
网络投票时间：2023 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事长陈剑嵩先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份140,286,825 股，占公司有表决权股份总数的 30.5401％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 112,698,874 股，占公司有表决权股份总数的 24.5343％；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 27,587,951股，占公司有表决权股份总数的 6.0058％。
出席本次股东大会的中小投资者 1 人，代表股份 26,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0058％。
3、 公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议（独立董事张诚先生、独立董事杨隽萍女士及独立董事孙建辉先生以通讯的方式出席会议），国浩律师（杭州）事务所律师对会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的
议案》
总表决情况：
同意 140,260,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对
26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 140,260,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对
26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 140,260,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对
26,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12、 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 140,286,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也、张依航律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
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