证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-043
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日
召开第五届董事会二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：
《公司章程》修改对照表如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、监事、经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
监。 总监。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、清算 者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 作出决议；
所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担
（十二）审议批准第四十二条规定的担 保事项；
保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、出售 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%重大资产超过公司最近一期经审计总资产 的事项；
30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十五）审议股权激励计划和员工持股 计划；
计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董
（十六）审议法律、行政法规、部门规 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人章或本章程规定应当由股东大会决定的其 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
他事项。 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
上述股东大会的职权不得通过授权的 失效；
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保 审计净资产 10%的担保
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以
以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）上市公司及其控股子公司对外提
象提供的担保； 供的担保总额，超过上市公司最近一期经审
（四）连续十二个月内担保金额超过公 计总资产 30%以后提供的任何担保；
司最近一期经审计总资产的 30%； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（五）连续十二个月内担保金额超过公 提供的担保；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 （五）连续十二个月内担保金额超过公
额超过五千万元； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
提供的担保； 供的担保；
（七）深圳证券交易所或本章程规定的 （七）深圳证券交易所或本章程规定的
其他担保情形。 其他担保情形。
股东大会审议前款第(四)项担保事项 股东大会审议前款第(五)项担保事项
时，应经出席会议的股东所持表决权的三分 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。 之二以上通过。
公司董事、监事、高级管理人员及其他 公司董事、监事、高级管理人员及其他相
相关人员违反本条及本章程规定的股东大 关人员违反本条及本章程规定的股东大会、会、董事会审批对外担保的权限和程序，给 董事会审批对外担保的权限和程序，给公司公司造成损害的，应当追究当事人责任。 造成损害的，应当追究当事人责任。
第六十七条 股东大会召开时，本公司 第六十七条 股东大会召开时，本公司全
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总议，经理和其他高级管理人员应当列席会 经理和其他高级管理人员应当列席会议。议。
第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，由
由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
（一）会议时间、地点、议程和召集人 名或名称；
姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议
（二）会议主持人以及出席或列席会议 的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓 姓名；
名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所
（三）出席会议的股东和代理人人数、 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的所持有表决权的股份总数及占公司股份总 比例；
数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点
（四）对每一提案的审议经过、发言要 和表决结果；
点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应
（五）股东的质询意见或建议以及相应 的答复或说明；
的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的
（七）本章程规定应当载入会议记录的 其他内容。
其他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情 第八十一条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准，公司 况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将将不与董事、经理和其它高级管理人员以外 不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理 的人订立将公司全部或者重要业务的管理交
交予该人负责的合同。 予该人负责的合同。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
的规定，履行董事职务。 定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人 董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员 员兼任，但兼任总经理或者
查看PDF原文
