002634 深市 棒杰股份

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-063
              浙江棒杰控股集团股份有限公司

            关于公司董事辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长高婷女士、董事刘朝阳先生递交的书面辞职报告。高婷女士由于工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务，高婷女士辞去上述职务后仍担任公司子公司相关职务。刘朝阳先生由于工作调整原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，刘朝阳先生辞去上述职务后仍担任公司财务总监职务及子公司相关职务。根据《公司法》等有关规定，高婷女士、刘朝阳先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露之日，高婷女士未直接持有公司股份，其通过公司 2022 年
员工持股计划间接持有公司股份 53,851 股（按照员工持股计划出资比例计算）。刘朝阳先生直接持有公司股份 720,000 股，其通过公司 2022 年员工持股计划间接持有公司股份 64,308 股（按照员工持股计划出资比例计算）。高婷女士、刘朝阳先生辞去董事会相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。高婷女士和刘朝阳先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对高婷女士和刘朝阳先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合
伙）（代表其管理的私募投资基金“方圆-东方 28 号私募投资基金” ）提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，公司于 2022 年11 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名陈剑嵩先生、郑维先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 11 月
23 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。

    特此公告

                                  浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 22 日

附件：非独立董事候选人简历

  陈剑嵩先生简历

  陈剑嵩，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工
程硕士、南京大学工商管理硕士。历任协鑫资本有限公司副总裁,上海天亿实业控股集团有限公司副总裁，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司总裁。现任苏州思成企业管理有限公司执行董事、总经理，苏州青嵩能源科技有限公司执行董事、总经理，宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

  陈剑嵩先生未直接持有公司股份，陈剑嵩先生为公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，通过苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 7.43%股份。陈剑嵩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈剑嵩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  郑维先生简历

  郑维，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任江苏龙海建工集团有限公司财务总监，华信睿辉资产管理有限公司副总经理，众应互联科技股份有限公司投融资总监、董事会秘书。

    郑维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑维先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。