证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-052
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2022 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十六次会议审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的浙江棒杰医疗科技有限公司 100%股权、棒杰医疗投资管理有限公司 100%股权以及持有的在建工程（对应土地证号为义乌国用（2014）第 003-10972 号）（以上标的统称“标的资产”）出售给陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方并签署了《附条件生效的资产出售协议》（以下简称“资产出售”）。根据《附条件生效的资产出售协议》的约定，各方同意聘请符合《证券法》要求的资产评估机
构以 2022 年 6 月 30 日作为评估基准日对标的资产价值进行评估，标的资产最终
价格由交易各方根据该资产评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值协商
确定。相关内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关
于拟出售资产暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-046）。
2.2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联方出售标的资产并签署了《附条件生效的资产出售协议之补充协议》确定交易对价。本次标的资产经上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）评估，评估值合计为 35,707.54 万元。经交易各方协商，本次资产出售最终作价为 35,708万元。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
4.本次资产出售事项构成关联交易。
5.本次资产出售事项不构成重大资产重组。
6.根据公司与关联方签署的《附条件生效的资产出售协议》约定，本协议在公司股东大会审议批准本次资产出售后生效。此外，如果本协议签署后 2 个月内陶建伟及其一致行动人转让 13.43%股份事项未取得证券交易所的批准，或股份受让方未按时向陶建伟及其一致行动人支付全部股份转让款，则本协议任何一方有权解除本协议，且双方互不承担责任。因此，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
2022 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将标的资产出售给公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方并签署了《附条件生效的资产出售协议》。根据《附条件生效的资产出售协议》的约
定，各方同意聘请符合《证券法》要求的资产评估有限公司以 2022 年 6 月 30 日
作为评估基准日对标的资产价值进行评估，标的资产最终价格由交易各方根据该资产评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值协商确定。
2022 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联方出售标的资产并签署了《附条件生效的资产出售协议之补充协议》确定交易对价。本次标的资产经上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）评估，评估值合计为 35,707.54 万元。经交易各方协商，本次资产出售最终作价为 35,708万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之合计持有公司 32.53%股份，陶建伟为公司控股股东及实际控制人。陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方为陶建伟及其一致行动人陶士青共同出资设立的企业且公司监事林明波担任其中部分企业的法定代表人及执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次资产出售构成关联交易。
本次出售的标的资产 2022 年半年度的资产总额、资产净额、营业收入合计占上市公司最近一个会计年度经审计的报告期末相应指标的比例分别为 32.23%、
29.40%、0.95%，比例均未达到 50%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）基本信息
1、关联方 1：
名称 浙江棒杰企业管理有限公司
受让标的 浙江棒杰医疗科技有限公司 100%股权
统一社会信用代码 91330782MA2JYBMU9M
类型 其他有限责任公司
住所 浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼
成立日期 2020 年 10 月 16 日
法定代表人 陶建伟
注册资本 10,000 万
一般项目：企业管理；企业管理咨询；软件开发；供
应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
经营范围 依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货
物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构 浙江棒杰商务信息咨询有限公司 70%
义乌市棒杰一号商业管理合伙企业（有限合伙）30%
1、陶建伟持有浙江棒杰商务信息咨询有限公司 51%股
权、陶士青持有 49%股权；
关联关系说明 2、陶建伟持有义乌市棒杰一号商业管理合伙企业（有
限合伙）99%股权、陶士青持有 1%股权。
因此，浙江棒杰企业管理有限公司属于公司关联方。
2、关联方 2：
名称 浙江泰杰健康管理有限公司
受让标的 棒杰医疗投资管理有限公司 100%股权
统一社会信用代码 91330782MA2EDUHT1T
类型 其他有限责任公司
住所 浙江省义乌市苏溪镇苏溪大道 510 号 2 幢 1 楼
成立日期 2019 年 11 月 15 日
法定代表人 林明波
注册资本 1,000 万
非医疗健康信息咨询服务；养老服务；第一、二类医
经营范围 疗器械、健身器材、化妆品、卫生用品销售；国际贸
易、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构 义乌汇杰商务信息咨询合伙企业（有限合伙）99%
浙江五柳堂企业管理有限公司 1%
1、陶建伟持有义乌汇杰商务信息咨询合伙企业（有限
合伙）99%股权；
2、陶建伟持有浙江五柳堂企业管理有限公司67%股权、
关联关系说明 陶士青持有 33%股权；
3、公司监事林明波担任该关联方的法定代表人及执行
董事。
因此，浙江泰杰健康管理有限公司属于公司关联方。
3、关联方 3：
名称 浙江长杰供应链管理有限公司
受让标的 公司在建工程及对应的土地使用权
统一社会信用代码 91330782MA2EDUG75X
类型 其他有限责任公司
住所 浙江省义乌市苏溪镇苏溪大道 510 号 1 幢 3 楼
成立日期 2019 年 11 月 15 日
法定代表人 林明波
注册资本 1,000 万
供应链管理服务；仓储服务；商务信息咨询；物流信
经营范围 息咨询；计算机信息技术开发、技术服务；企业管理
咨询服务；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 义乌和杰信息技术合伙企业（有限合伙）99%
浙江五柳堂企业管理有限公司 1%
1、陶建伟持有义乌和杰信息技术合伙企业（有限合伙）
99%股权；
2、陶建伟持有浙江五柳堂企业管理有限公司67%股权、
关联关系说明 陶士青持有 33%股权；
3、公司监事林明波担任该关联方的法定代表人及执行
董事。
因此，浙江长杰供应链管理有限公司属于公司关联方。
（一）基本信息
1. 棒杰医疗投资管理有限公司
企业名称 棒杰医疗投资管理有限公司
注册资本 30,000 万
法定代表人 林明波
住所 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91310109MA1G51MH2J
投资管理， 资产管理。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2015 年 12 月 21 日
股东情况 浙江
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