002634 深市 棒杰股份

证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-030
              浙江棒杰控股集团股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。

    一、 会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    (1) 会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00

    网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    (2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。

    (3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    (4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    (5) 会议主持人：公司董事长陶建伟先生。

    (6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
150,687,950 股，占上市公司总股份的 32.8044％，占公司有表决权股份总数的32.8044％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份150,677,950 股，占上市公司总股份的 32.8022％，占公司有表决权股份总数的32.8022％；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0022％，占公司有表决权股份总数的 0.0022％。

    出席本次股东大会的中小投资者 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总
股份的 0.0022％，占公司有表决权股份总数的 0.0022％。

    3、 公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议（副董事长高婷女士、
独立董事杨隽萍女士、独立董事张诚先生及独立董事孙建辉先生由于疫情防控原因，以通讯的方式出席会议），国浩律师（杭州）事务所律师对会议进行了见证。
    二、 提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

    1、 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、 审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、 审议通过了《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、 审议通过了《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、 审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

总表决情况：

    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：


    同意 150,677,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股