证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2021-023
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：
《公司章程》修改对照表如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第二条 公司系依照公司法和其他有 第二条 公司系依照公司法和其他有关
关规定成立的股份有限公司(以下简称 规定成立的股份有限公司(以下简称“公
“公司”)。 司”)。
公司以整体变更方式设立，并在浙江 公司以整体变更方式设立，并在浙江
省工商行政管理局注册登记。 省市场监督管理局注册登记。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 会将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定
公司董事会不按照前款规定执行的， 的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质为了公司的利益以自己的名义直接向人民 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
法院提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行 质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（一）依照其所持有的股份份额获得 和其他形式的利益分配；
股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者
（二）单独或合计持有公司 1%以上股 委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的
份的股东可以向董事会提出对独立董事的 表决权；
质疑或罢免提议。 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
（三）依法请求、召集、主持、参加 或者质询；
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
使相应的表决权； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（四）对公司的经营进行监督，提出 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券
建议或者质询； 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
（五）依照法律、行政法规及本章程 监事会会议决议、财务会计报告；
的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（六）查阅本章程、股东名册、公司 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（七）公司终止或者清算时，按其所 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 程规定的其他权利。
配；
（八）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（九）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公
第三十五条 董事、高级管理人员执 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
行公司职务时违反法律、行政法规或者本 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面日以上单独或合并持有公司 1%以上股份 请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行的股东有权书面请求监事会向人民法院提 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求行政法规或者本章程的规定，给公司造成 董事会向人民法院提起诉讼。
损失的，股东可以书面请求董事会向人民 董事、监事、高级管理人员执行公司职务
法院提起诉讼。 时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公
监事会、董事会收到前款规定的股东 司造成损失，控股股东、实际控制人等侵犯公
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 司合法权益给公司造成损失，依照法律、行政求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧 法规或者国务院证券监督管理机构的规定设急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 立的投资者保护机构持有公司股份的，可以为难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉为了公司的利益以自己的名义直接向人民 讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定
法院提起诉讼。 的限制。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 监事会、董事会收到第一款规定的股东书
损失的，本条第一款规定的股东可以依照 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立
即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的
损害的，第一款规定的股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照第一款、
第三款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反
第三十九条 公司的控股股东、实际
规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
控制人员不得利用其关联关系损害公司利
任。
益。违反规定的，给公司造成损失的，应
公司控股股东及实际控制人对公司和公
当承担赔偿责任。
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
公司控股股东及实际控制人对公司和
严格依法行使出资人的权利，履行股东义务。
公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害
股东应严格依法行使出资人的权利，控股
公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司
股东不得利用利润分配、资产重组、对外
的控制地位谋取非法利益。
投资、资金占用、借款担保等方式损害公
控股股东、实际控制人及其关联人不得利
司和社会公众股股东的合法权益，不得利
用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、
用其控制地位损害公司和社会公众股股东
担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占
的利益。
上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的
公司董事、监事、高级管理人员有义
合法权益。
务维护公司资金不被控股股东占用。公司
公司董事、监事、高级管理人员有义务维
董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高
及其附属企业侵占公司资产时，公司董事
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