证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-008
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于 2012 年
3 月 18 日以书面或电话的形式送达。会议于 2012 年 3 月 28 日在公司会议室以
现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长陶建伟召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《2011 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《2011 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议
公司独立董事朱世根、刘希白、陈寿灿分别向董事会提交了《独立董事 2011
年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2011 年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2011 年度报告摘要》登载于 2012 年 3 月 31 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2011 年度报告》全文
登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
4. 审议通过《2011 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议，同时公司
董事会在总结 2011 年经营情况和分析 2012 年经营形式的基础上，结合 2012 年
年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2012 年实现营业收入 4.4
亿元，实现净利润 5900 万元。
特别提示：以上指标不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5. 审议通过《2011 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度归属上市公司
股东的净利润为 46,113,876.59 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
以 2011 年度母公司实现的净利润 44,470,980.37 元为基数，提取 10%法定盈余
公积金 4,447,098.04 元，加上年初未分配利润 70,148,769.13，截止 2011 年
12 月 31 日止，公司可供分配利润为 111,815,547.68 元。本着既能及时回报股
东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
（1）以 2011 年 12 月 31 日的总股本 6670 万股为基数，拟按每 10 股派发现
金股利人民币 3 元（含税），共计人民币 20,010,000.00 元。
（2）以 2011 年 12 月 31 日的总股本 6670 万股为基数，拟以股本溢价形成
的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，此预案实施后公司总股本由 6670 万股
增加为 10005 万股。
6. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度
审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
7. 审议通过《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请股
东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独
立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的
核查意见同时登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
8. 审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独
立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意
见同时登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
9. 审议通过《关于提名刘朝阳先生为公司董事候选人的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会提名刘朝阳先生为
公司董事候选人，并提请股东大会审议。公司独立董事就本事项发表的独立意见
登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
根据公司董事长陶建伟提名并经董事会提名委员会审议，公司董事会提名刘
朝阳先生为公司董事候选人。
刘朝阳先生简历：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学
本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1997 年
至 2000 年就职于山东省汶上县棉麻公司，2001 年至 2003 年担任山东工程机械
配件有限公司任财务经理，2004 年至 2008 年担任山东舜天信诚会计师事务所有
限公司主审、项目经理，2008 年至今担任本公司财务经理。
截至 2012 年 3 月 28 日，刘朝阳先生未持有本公司股票。刘朝阳先生与公司
及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。刘朝阳先生未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
10. 审议通过《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的
议案》，并提请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》登载于 2012 年 3 月 31 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载
于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
11. 审议通过《关于制订累积投票制度的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《累积投票制度》登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
12. 审议通过《关于制订控股股东和实际控制人行为规范的议案》，并提
请股东大会审议
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《控股股东和实际控制人行为规范》登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网
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13. 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度》登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网
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14. 审议《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15. 审议《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容登载于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独
立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2012 年 3
月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
17. 审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会，对上述第 2、3、4、
5、6、7、10、11、12、13、17 项议案以及监事会提交的《2011 年度监事会工作
报告》进行审议。具体内容详见登载于 2012 年 3 月 31 日 《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2011
年度股东大会的通知》。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2012年3月28日
