002633 深市 申科股份

 证券代码：002633        证券简称：申科股份          公告编号：2023-028
              申科滑动轴承股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四）
 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
 应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过如下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全
 文及其摘要》。

    报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登
 于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事的
 议案》。

    经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一
 次临时股东大会的议案》。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。

                                          申科滑动轴承股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月二十五日