联系客服

002633 深市 申科股份


首页 公告 申科股份:董事会决议公告

申科股份:董事会决议公告

公告日期:2022-04-22

申科股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002633          证券简称:申科股份          公告编号:2022-002
              申科滑动轴承股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于
2022 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2022 年 4 月 21 日(星期四)
在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名,实到董事 5 名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过如下议案:

  一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度总经理工
作报告》。

  二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度董事会工
作报告》。

  内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2021 年年度报告》。

  公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算
报告》。

  报告期内,公司实现营业收入 21,217.24 万元,同比增长 24.93%;实现营业利
润-1,118.82 万元,同比增长 64.28%;归属于上市公司股东的净利润-1,161.54 万元,同比增长 64.45%。

  公司 2021 年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配
预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度,公司实现利润总额-1,161.54 万元,净利润-1,161.54 万元,本年度的净利润加上年初未分配利润-912.55万元,2021 年度可供股东分配的利润为-2,074.09 万元。因公司不存在未分配利润,本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年年度报告及
其摘要》。

  年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在
2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详
见 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度董事薪酬
方案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022 年度董事、监事、高级管理人
 员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度高级管理
 人员薪酬方案》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022 年度董事、监事、高级管理人
 员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度向银
 行申请授信额度的议案》。

    公司 2022 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币 5 亿元整(最终以各家
 银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经 营和投资建设的实际资金需求来确定。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事
 务所的议案》。

    董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审
 计机构,聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见,具体内容 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于 2022 年度日
 常关联交易预计的议案》。

    关联董事何建南回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详 情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用自有资
 金购买理财产品的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

    十三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变
 更的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    十四、会议以 5 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年
 度股东大会的议案》。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                          申科滑动轴承股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月二十二日

[点击查看PDF原文]