002633 深市 申科股份

证券代码：002633        证券简称：申科股份        公告编号：2021-012
              申科滑动轴承股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

                修订前                                  修订后

  第七十九条 股东（包括股东代理人）以    第七十九条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。                每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重    股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。          单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该    公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。                                份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条    公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当
低持股比例限制。                        披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有
                                        偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公
                                        司不得对征集投票行为设置最低持股比例等
                                        不适当障碍。

  第一百零八条 董事会由 7名董事组成，    第一百零八条 董事会由 5名董事组成，
其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。        其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

                                    申科滑动轴承股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月六日