证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012-027
申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2012 年 5 月 4 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 5 月 9
日（星期三）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长何全波先生主持，
公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了
如下决议：
一、 审议通过了《关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资
产的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司全资子公司上海申科滑动轴承有限公司以人民币 44,429,477.26 元
的价格收购上海浩杰电机设备有限公司的部分资产，同意公司董事长与交易对方
签署《部分资产收购协议》，并办理资产收购各项事宜。《关于全资子公司收购上
海浩杰电机设备有限公司部分资产的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二○一二年五月十日
