股票代码：002633 股票简称：申科股份 公告编号：2011-004
申科滑动轴承股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2011年11月30日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2011年12月6日上午在公司二楼会议室以现
场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席钱忠主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于监事会换届选
举的议案》。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会提名钱忠先生、何铁财先生为公司第二届监事会股东代表监事候
选人，监事候选人简历见附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与
2011 年 12 月 6 日职工代表大会推举的职工代表监事杨学明先生共同组成公司第
二届监事会，任期三年。
本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司拟用部分
超额募集资金购买配套设施项目土地的议案》。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《申科滑动
轴承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》。
4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司拟用部分
超额募集资金偿还银行贷款的议案》。
关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《申科滑动
轴承股份有限公司关于首次公开发行股票超募资金使用相关事宜的公告》。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
2011 年 12 月 6 日
附件：
钱忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，工程
师，现任本公司监事会主席、总工程师兼技术部部长。1987 年至 2004 年，就职
于上海电机厂有限公司技术开发中心；2005 年至 2008 年 11 月，就职于申科有
限，担任总工程师。2008 年 11 月至今，担任本公司监事会主席、总工程师兼技
术部部长。持有本公司 20 万股股份，占比 0.20%，与公司控股股东、实际控制
人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最
近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。
何铁财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历，工
程师，现任本公司监事、外贸部部长兼副总工程师，1998 年至 2008 年 11 月，
历任申科有限质保部部长，外贸部部长、副总工程师。2008 年 11 月，担任本公
司监事、外贸部部长兼副总工程师。持有本公司 20 万股股份，占比 0.20%，与
公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规
则受查处情况。
