证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-065
道明光学股份有限公司
关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：道明安防小微园二期项目，计划投资建设包括普通厂房区、宿舍公寓、商业服务、园区服务中心（办公楼）、绿化配套工程等安防产业现代化生产制造基地；
2、投资金额：二期项目初步估算总投资约 53,354 万元，公司以
自筹资金投入（其中包含本项目使用的土地成本 12,302 万元，2019年 3 月拍卖整体地块时已投入的金额）投资于本项目。公司全资子公司浙江道明科创实业有限公司负责该项目的投资、建设与运营等工作，公司授权管理层根据本项目实施进度和资金需求分期投入；
3、对上市公司当期业绩的影响：本公司目前经营情况良好，财务状况稳定，本次投资资金来源为自筹资金，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力，提升公司未来收入
规模和盈利能力。本项目对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响;
4、特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受到宏观经济、行业政策、运营资格及经营管理等多种不确定性风险，且房地产开发项目需要获得多项资质和许可证，涉及到国土、房管、建设、规划、消防、环保等多个政府部门的审批和监管，以上任何一个环节的不利变化，都将导致本公司项目开发进度受阻，审批迟缓和资金周转速度放缓，不能按计划进度实施项目的风险。项目建成后存在厂房销售不达预期的风险，因此也可能导致公司出现资金紧张的风险。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍永康市人民法院拍卖的永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地
及附属物。并于 2019 年 3 月 4 日以总价人民币 388,412,220 元（未
包括拍卖成交缴纳的税费）成功竞拍取得上述土地 226,896 平方米及
附属建筑物。公司于 2019 年 9 月 12 日取得永康市自然资源和规划局
颁发的上述地块的不动产权证书。
公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审
议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》，同意公司将上述位于花街镇花金路总面积为 226,896.00 平方米的土地使用权按照账面价值出资转让至全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以
下简称“道明科创实业”）。并于 2019 年 12 月 26 日取得永康市自
然资源和规划局颁发的不动产权证书完成土地转让。
公司拍得上述地块初衷是考虑到永康民营经济发达，工业土地资源稀缺，通过国有出让形式取得土地的难度较大，公司希望通过竞拍该地块取得充足的土地储备以应对公司未来打造新型功能性膜材料产业园的整体用地需求，为公司未来发展奠定良好基础。但考虑到目前公司现有功能性膜项目仍未完全释放产能以及部分功能性膜材料技术储备的产业化阶段尚未完成，为盘活公司资产，结合国家、浙江省及永康市出台的支持小型微型企业创业创新示范基地的系列政策
支持，公司分别于 2020 年 1 月 10 日和 2020 年 2 月 3 日召开的第四
届董事会第十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》，公司同意使用自有资金约 47,119 万元投资建设道明安防小微园一期项目。鉴于目前一期销售超于预期，未能完全满足永康小微企业需求，公司拟投入自筹资金约 53,354 万元，其中 12,302 万元为之前拍卖已投入的土地成本，本项目总用地面积为 63,995 平方米，项目内容为安防小微园二
期及配套设施建设。同时，授权管理层根据本项目建设进度逐步投入并完成建成厂房的销售。
2020 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》。本次投资不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 53,354万元建设道明安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
同时，公司承诺在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、投资项目具体情况
1、项目名称：道明安防小微园二期
2、项目建设地点：浙江省金华市永康市花街镇花金路，地块紧邻花金线（老 330 国道），东西方向皆连接现 330 国道
3、项目实施主体：浙江道明科创实业有限公司
浙江道明科创实业有限公司，法定代表人：胡智彪，成立于 2019
年 3 月 20 日，为道明光学股份有限公司持股 100%的全资子公司。
4、项目建设内容：
本项目为道明安防小微园二期，主要建设内容为普通厂房区、宿舍公寓、商业服务、园区服务中心（办公楼）、绿化配套工程等。
5、项目建设规模
本项目总建筑面积为 179,199.22 ㎡，其中普通厂房面积为 115，
833.58 ㎡，宿舍公寓 30,827.76 ㎡，办公面积为 17,070.98 ㎡，配
套商业面积为 8,064.11 ㎡，开闭所面积为 496.08 ㎡。
6、项目投资规划与经济效益分析：
项目总投资约为 53,354 万元，其中包含土地成本 12,302 万元，
前期工程费用 311 万元，建安工程费用 31,037 万元，基础设施建设
费 1,135 万元，公共配套设施建设费 71 万，开发期税费 685 万，其
他费用 1,054 万元，不可预见费 621 万元，项目建设及销售过程中的销售费用、管理费用、财务费用投入合计 6,138 万元。
本次项目开发总周期为 30 个月，其中施工期约为 22 个月，销售
期约为 24 个月，具体各个分项工程的实施时间和节点需要进一步与建设方协商确定。项目建成后，新增销售收入 62,298 万元，预计利润总额为 7,321 万元，税后净利润为 5,491 万元。项目投资财务内部收益率（税后）为 11.92%，静态投资回收期（含建设期、税后）为
3.78 年。项目从财务角度分析是可行的。
7、项目资金筹措
本项目共计向银行贷款 20,000 万元，拟计划于 2020 年底贷款
20,000 万元，剩余资金均为建设单位自筹解决。
三、项目可行性分析
1、项目所在区域概况
（1）永康市作为浙中城市群副中心城市，全国现代五金产业中心，并逐步打造国际五金产业中心。随着永康市五金产业的不断发展，越来越多的微小企业导致永康市土地资源分布不合理，产业链条不完善，相关产业无法形成集聚，严重浪费当地资源。同时，当地大多数小微企业没有自有厂房，靠租借厂房或民房，甚至搭建违章建筑进行生产，存在布局乱、企业规模小、自动化程度低、生产效率低、能耗高及污染大等问题，尤其 2018 年环保、违章大整治活动中较多生产企业均受到影响，阻碍了当地产业的提升发展。
（2）在永康市生产制造业中，安防产业也占有一席之地，尤其国内安全门的生产制造在中国五金名城永康呈现地域集中式的特点，永康成为全国安全门的主要生产地，并形成了完整成熟的产业链，永康安全门产量占全国市场总量的 70%。如安全锁是安全门最核心的配件，决定安全门的安防水平，因此由安全门衍生的安全锁、视频监控、门禁、防盗报警等产业链、供应链都开始逐步发展起来并享誉全国，为人们的日常安全提供一定保障，也为永康市的经济发展带来了良好
的效益。然而，高投入、低产出粗放型发展模式在带来巨大经济效益的同时，也带来了诸如产品质量升级乏力、环境质量破坏显现、品牌经济效益不高等问题。
因此，为加快永康市小微企业园的建设，加强管理，促进小微企业园高质量发展，引导产业集聚，解决“低散乱”现象，实现永康市土地的集约利用，提出了安防小微园项目一期以及现二期的建设。
2、相关产业政策
（1）小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称，是国民经济的重要组成部分，在提供就业岗位，推进城镇化建设，推动科技创新，促进经济增长和维持社会稳定等方面发挥着举足轻重的作用。同时小微企业也是永康市的特色优势，小微企业园建设是引导企业集聚、促进规范发展，在本次项目提出之前公司项目部提前与永康市政府进行探讨本次项目的必要性和可行性，本次道明安防小微园的实施，是目前永康市内第一个民营资本主导的小微园项目，永康市政府明确表示将给与支持，曾多次考察参观公司竞拍取得土地现场，并对项目提出指导性意见，认为小微企业园的建设，是破解小微企业“低散乱”、用地难现象的实招硬招。
2019 年，永康市政府出台《中共永康市委办公室、永康市人民
政府办公室关于加快小微企业园高质量高发展的实施意见》（永委办发[2019]32 号），坚持破立并举，既抓小微企业园的建设提升，提供高质量发展平台，又抓“低散乱”企业（作坊）整治，倒逼企业入
园集聚。坚持政府和市场联动，加强政府对小微企业园建设的规划布局、成本控制、政策供给和公共服务保障，同时注重发挥市场主体的积极性，鼓励和引导社会力量参与开发建设的同时，注重园区运营管理、配套设施和服务功能的提升。除提出规范建设、加强入园企业培育外，市政府提出不断完善政策扶持，通过盘活存量建设用地建设小微园优先给予政策支持，不断优化财税政策，对提升小微企业园服务和数字化改造的，给予园区运营机构相应财政资金奖励。
（2）近年来在国家政策的支持下，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。目前，我国已公布了三批智慧城市试点名单确定 290 个试点城市。2017 年我国智慧城市市场规模预计将为 6 万亿元，预计未来四年仍将保持 30%左右的年复合增速，2021 年市场规模将达到 18.7 万亿元，安防作为智慧城市建设的核心，智慧城市建设对于安防产业以及智能化具有巨大的推动作用，相关企业也将充分受益，具有良好的发展前景。
为贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，不断提升安防各专业领域的科技创新和行业应用能力，推动安防行业在未来五年进一步健康发展。《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》中提出，以服务平安建设、构建和谐社会为总目标，坚持“创新、发展、服务、融合”理念，坚持“统筹兼顾、创新驱
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