证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-029
道明光学股份有限公司
2019年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2020年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的公告 》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2020 年 5月 18 日（周一）下午 13:00。
网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9：
30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午
15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为297,727,104股，占公司股份总数的47.6669％，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为297,723,404股，占公司股份总数的47.6663%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计1人，代表有表决权的股份总数为3,700股，占公司股份总数的0.0006％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计1名，代表有表决权的股份总数为3,700股，占公司股份总数的0.0006％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<2019度董事会工作报告>的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
2、审议通过《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
3、审议通过《关于审议<2019年度报告全文及摘要>的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％。
4、审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
5、审议通过《关于审议<2019年度公司利润分配的预案>的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
同意 297,723,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
7、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
同 意 297,727,104 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
同意 297,727,104 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意 3,700 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、独立董事述职
公司独立董事陈良照、蔡宁、陈婧在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020年5月18日
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