2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-62
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月9日（星期三）下午2：30；
网络投票时间：2017年8月8日－2017年8月9日，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日上午9:30－11:30，
下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年8月8日下午3:00－8月9日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德
尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事姚红鹏先生，因公司董事长汝继勇先生出差，根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举姚红鹏先生主持本次股东大会；6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2017年第三次临时股东大会决议公告
7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表11人，代表有表决权的股份数
量361,365,152股，占公司有表决权股份总数的55.5536%，其中：现场出席股
东会议的股东及股东授权委托代表人 6人，代表有表决权的股份数为
361,280,852股，占公司有表决权股份总数的55.5407%；通过网络投票的股东共
5人，代表有表决权的股份数84,300股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计6人，代表股
份数量489,340股，占公司股份总数的0.0752%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》
表决结果：同意361,285,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9781%；反对69,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0193%；
弃权9,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意410,040股，占出席会议中小投资者
所持有股份的83.7945%；反对69,900股,占出席会议中小投资者所持有股份的
14.2845%；弃权9,400股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9210%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、罗磊
（三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2017年第三次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
