002630 深市 华西能源

  证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-050

              华西能源工业股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司 2021 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2021 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

    《公司 2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                  华西能源工业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十七日