浙江仁智股份有限公司
章程修正案
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《浙江仁智股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会行使下列 第一百一十条 董事会行使下列
职权： 职权：
(一)负责召集股东大会，并向股 (一)负责召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
(七)拟订公司重大收购、收购本 (七)拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决 (八)在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置； 置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董 (十)聘任或者解聘公司总裁、董
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 解聘公司副总裁、财务负责人等高级 解聘公司副总裁、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；
(十一)制订公司的基本管理制 (十一)制订公司的基本管理制
度； 度；
(十二)制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总裁的工作汇报 (十五)听取公司总裁的工作汇报
并检查总裁的工作； 并检查总裁的工作；
(十六)决定公司因本章程第二十 (十六)决定公司因本章程第二十
四条第一款第（三）项、第（五）项、 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的 第（六）项规定的情形收购公司股份的
事项； 事项；
（十七）法律、行政法规、部门规 （十七）公司年度股东大会可以授
章、本章程或股东大会授予的其他职 权董事会决定向特定对象发行融资总
权。 额不超过人民币三亿元且不超过最近
一年末净资产百分之二十的股票，该
授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（十八）法律、行政法规、部门规章、
本章程或股东大会授予的其他职权。
浙江仁智股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
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