证券代码：002629 证券简称：*ST 仁智 公告编号：2020-042
浙江仁智股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会现场会议时间为2020年5月19日下午14:30；网络投票时间为2020年5月19日-2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2020年5月14日；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 名，共计持有公司有表决权的股份数 82,579,713 股，占公司有表决权股份总数的 20.0461%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 21 名，共计持有公司有表决权的股份数 1,192,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2895%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东 21 人，代表股份 1,192,700 股，占公司总股份的 0.2895%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 82,268,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6234％；
反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3659％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 82,268,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6234％；
反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3659％；弃权 8,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 82,248,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5992％；
反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3659％；弃权 28,800 股（其
中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 82,248,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5992％；
反对 311,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3766％；弃权 20,000 股（其
中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 82,248,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5992％；
反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3659％；弃权 28,800 股（其
中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 861,700 股，占出席会议中小股东所持股份的72.2478％；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375％；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4147％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
表决情况：同意 81,512,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7079％；
反对 1,067,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2921％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 125,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5391％；反对 1,067,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 82,163,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4961％；
反对 396,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4797％；弃权 20,000 股（其
中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 776,600 股，占出席会议中小股东所持股份的65.1128％；反对396,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.2104％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 82,257,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6098％；
反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3659％；弃权 20,000 股（其
中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 870,500 股，占出席会议中小股东所持股份的72.9857％；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6769％。
表决结果：黄达先生当选为第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》， 认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见2020年5月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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