证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-020
浙江仁智股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议时间为2018年5月18日下午14:30；网络投票时间为2018年5月17日-2018年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；
6、股权登记日：2015年5月15日；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决
权的股份数81,401,713股，占公司有表决权股份总数的19.7602%。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，共计持有公司有表决权的股份数
81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及
股东代理人共计2名，共计持有公司有表决权的股份数14,700股，占公司有表
决权股份总数的 0.0036%。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的股东 2
人，代表股份14,700股，占公司总股份的0.0036％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京德恒（温州）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《2017年度报告及其摘要》。
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,000股，占出席会议中小股东所持股
份的34.0136％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于2017年度审计费用的议案》
表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,000股，占出席会议中小股东所持股
份的34.0136％；反对97,00股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于2018年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》
表决情况：同意81,387,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；
反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权5,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃权5,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的34.0136％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（温州）律师事务所金欢律师、张瑞平律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
具体内容详见2018年5月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京德恒（温州）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2017年度股东大
会的法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京德恒（温州）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年5月19日
