证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-070
成都市路桥工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召
开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。
为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，按照新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的监管要求，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订。
本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：
条款 修订前 修订后
第四十五 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
条 大会。 会，但应当取得全体独立董事的二分之一以上
同意。
独立董事，是指不在公司担任除董事外的其 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他
第一百〇 他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制
四条 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。
公司独立董事应当符合下列基本条件： 公司独立董事应当符合下列基本条件：
第一百〇 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
五条 具备担任公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有独立性，即不具有本章程第一百 （二）符合相关法律法规及本章程第一百〇六
条款 修订前 修订后
〇六条规定的任何一种情形； 条规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
相关法律、行政法规、规章及细则； 关法律、行政法规、规章及细则；
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履 （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行
行独立董事职责所必须的工作经验； 独立董事职责所必须的工作经验；
（五）本章程确定的其他任职条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则规定的其他条件。
独立董事应当具有独立性，不得与公司及主要
股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及
其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配
独立董事应当具有独立性，不得与公司及主 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐
要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断 妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄
的关系，下列人员不得担任独立董事： 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以
及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 其配偶、父母、子女；
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%
配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 任职的人员及其配偶、父母、子女；
第一百〇 以上或者是公司前十名股东中的自然人股 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
六条 东及其直系亲属； 业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
单位任职的人员及其直系亲属； 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
（四）最近 1 年内曾经具有前 3 项所列举情 际控制人任职的人员；
形的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
咨询等服务的人员； 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
（六）中国证监会认定不能担任独立董事的 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
其他人员。 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举
情形的人员；
（八）法律、行政法规、规章、中国证监会和
深圳证券交易所业务规则规定的不具备独立
性的其他人员。
第一百〇 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
七条 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事
董事候选人，并经股东大会选举决定。 候选人，并经股东大会选举决定。
条款 修订前 修订后
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董 公司提名委员会应当对被提名人任职资格进
第一百〇 事会应当按照规定公布上述内容。 行审查，并形成明确的审查意见。公司董事会
八条 应在选举独立董事的股东大会召开前，按照规
定披露相关内容。
独立董事应当按时出席董事会会议，了解公
司的生产经营和运作情况，主动调查、获取 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司
第一百一 做出决策所需要的情况和资料。 的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出
十条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议或 决策所需要的情况和资料。
因其失职对公司重大损失负有责任的，由董
事会提请股东大会予以撤换。
独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解
除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应
当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议
的，公司应当及时予以披露。
除出现上述情况、《公司法》规定的不得担任 独立董事不符合本章程第一百〇五条第一或
董事的情形以及法律、行政法规和本章程第 者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去职
一百〇六条规定的不得担任独立董事的情 务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉
形外，独立董事任期届满前不得无故被免 该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第一百一 职。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者
十一条 独立董事因出现法律法规和本章程规定的 被解除职务导致公司董事会或者其专门委员
情形被提前免职的，公司应将其作
查看PDF原文
