证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-030
成都市路桥工程股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销新疆成路商贸有限公司、新疆成路物流有限公司两个全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司的基本情况
（一）新疆成路商贸有限公司
1、公司名称：新疆成路商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91659002MABL08JL0C
3、注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-128室
4、注册资本：500万人民币
5、法定代表人：赵子翔
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；
建筑用钢筋产品销售等。
8、主要财务状况：截至2023年3月31日，总资产0.014万元，净资产-0.086万元，2022年4月-2023年3月净利润-0.086万元。（上述数据未经审计。）
（二）新疆成路物流有限公司
1、公司名称：新疆成路物流有限公司
2、统一社会信用代码：91659002MABL08KF8M
3、注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-129室
4、注册资本：1000万人民币
5、法定代表人：赵子翔
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输站经营；道路危险货物运输等。
8、主要财务状况：截至2023年3月31日，总资产0万元，净资产0万元，2022年4月-2023年3月净利润0万元。（上述数据未经审计。）
二、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响
鉴于上述两个全资子公司目前已不再计划实际经营业务，公司注销上述两个全资子公司有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述两个全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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