证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-021
成都市路桥工程股份有限公司
第 七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2023年4月24日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事7名，董事熊鹰先生因工作原因委托董事左宇柯女士代为出席并表决，董事曹向阳先生因工作原因委托董事张婉女士代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
董事会认为，公司《2022年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）全文同日披露在《中国证券
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
董事会认为，公司《2022年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况。公司独立董事李天霞女士、姚永妥先生、薛小强先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。公司《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》
董事会认为，公司总经理王培利先生所作的《2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入13.39亿元，同比下降25.20%；实现归属于上市公司股东的净利润914.45万元，同比下降88.43%。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 757,100,415 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
在上述利润分配方案实施前，如公司总股本发生变动，则按照分配比例不变，调整分配总额的原则进行相应调整。
公司2022年度利润分配预案的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如
下：实现营业收入 20 亿元，实现营业利润 6800 万元。
特别提示：上述财务预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测和业绩承诺，
能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2022 年度内部控
制规则落实自查表》
董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于2022年12月31日在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度内部控制规则落实自查表》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立
意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于申请2023年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
公司申请2023年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请2023年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2023-025）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
公司预计2023年度日常关联交易的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。
公司独立董事对预计2023年度日常关联交易的事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事熊鹰先生回避表决。
投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对续聘2023年度审计机构的事项发表了事前认可及同意的独
立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司使用自有资金进行现金管理的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司2022年度计提资产减值准备的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。
公司独立董事对2022年度计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
公司拟注销新疆成路商贸有限公司、新疆成路物流有限公司两个全资子公司，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-030）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-031）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。
公司独立董事对会计政策变更的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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