证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-085
成都市路桥工程股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。
2、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 14:30
3、现场会议召开地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9
楼
4、网络投票时间：2022 年 11 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王培利先生
8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持股份总数为103,643,698股，占公司总股本的13.6879%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数103,119,296股，占公司总股本的13.6186%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数524,402股，占公司总股本的0.0693%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表公司有表决权的股份4,634,400股，占公司总股本的0.6120%。
3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
1.01 选举王培利先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，王培利先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举左宇柯女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，左宇柯女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举熊鹰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，熊鹰先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举张婉女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，张婉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举曹向阳先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，曹向阳先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.06 选举张强军先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 102,430,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.83%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 3,421,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.82%。经选举，张强军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
2.01 选举李天霞女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。经选举，李天霞女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举姚永妥先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 103,119,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 4,110,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。经选举，姚永妥先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举薛小强先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。经选举，薛小强先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
3.01 选举俞珈玮先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 103,119,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 4,110,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。
经选举，俞珈玮先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。
3.02 选举胡鹏先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 103,119,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 4,110,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.68%。
经选举，胡鹏先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2022 年第四次临时股东大会决议；
2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年十一月四日
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