证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-080
成都市路桥工程股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行监事会换届选举。
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第六届监事会第三十三次会议，审议通过了
《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名俞珈玮先生、胡鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述两名非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第七届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
为确保公司监事会正常运作，公司第六届监事会的现任监事在第七届监事会监事正式就任前，将继续担任公司监事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责和义务。
公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二二年十月十九日
附件：非职工代表监事候选人简历
俞珈玮先生，1987 年 5 月生，中国国籍，本科学历。俞珈玮先生现任上海
易淳网络信息科技有限公司联合创始人、上海冰焰网络科技有限公司董事长等。俞珈玮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞珈玮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，俞珈玮先生不属于“失信被执行人”。
胡鹏先生，1980 年 7 月生，中国国籍，本科学历。胡鹏先生现任国开控投
（成都）工贸发展有限公司总经理，曾任四川卡贝三新股权投资基金管理有限公司副总经理、深圳市铁汉生态环境股份有限公司成都分公司总监等。胡鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，胡鹏先生不属于“失信被执行人”。
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