002628 深市 成都路桥

证券代码：002628        证券简称：成都路桥      公告编号：2022-076
            成都市路桥工程股份有限公司

        第 六届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月8日以电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。董事长王培利先生对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了《关于聘任总工程师的议案》。

    公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任期一致。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总工程师的公告》（公告编号：2022-077）。

    投票表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十月十一日