证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-059
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2022年8月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月2日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事姚永妥先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。董事姚永妥先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选王培利先生、左宇柯女士为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-060）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于全资子公司终止投资项目及退还土地的议案》
同意全资子公司成都成路天府科技有限公司终止投资成都路桥总部项目并退还项目土地，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司终止投资项目及退还土地的公告》（公告编号：2022-061）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意修订《公司章程》的相关内容，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 8 月 19 日召开，股权登记日为
2022 年 8 月 15 日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。
投票表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日
查看PDF原文
