证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-060
成都市路桥工程股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司控股股东提名及公司第六届董事会提名委
员会进行资格审查后，公司董事会于 2022 年 8 月 3 日召开第六届董事会第四十
二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选王培利先生、左宇柯女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第六届董事会任期一致。王培利先生、左宇柯女士的简历详见附件。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日
附件：
王培利先生简历
王培利先生，1986 年 8 月生，中国国籍，硕士研究生学历。王培利先生现任
成都市路桥工程股份有限公司副总经理，曾任职于中石化胜利油田分公司油气管理处，曾任中信证券股份有限公司四川分公司资管部总经理、中信证券股份有限公司德阳营业部总经理。王培利先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王培利先生不属于“失信被执行人”。
左宇柯女士简历
左宇柯女士，1973 年 6 月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。左宇柯女
士现任成都市路桥工程股份有限公司财务总监，曾任职于四川君和会计师事务所，曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监、宏义实业集团有限公司财务总监，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，左宇柯女士持有公司股份 400,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左宇柯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。
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