证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-017
成都市路桥工程股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立子公司情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）为深入拓展南疆地区市场，在建筑工程、商贸物流、危废品处理等多个领域与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市开展全面深化合作，根据公司生产经营的需要，拟在阿拉尔市设立四个
子公司。公司于 2022 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司在阿拉尔市设立四个子公司。
本次设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、设立子公司的基本情况
（一）新疆成路工程建设有限公司
1、公司名称：新疆成路工程建设有限公司
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、法定代表人：蔡进旺
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股比例 100%
7、经营范围：建设工程监理、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程设计、建设工程质量检测、水利工程建设监理、承接总公司工程建设业务、工程管理服务、装卸搬运、建筑工程机械与设备租赁、普通机械设备安装服务、装卸搬运、施工专业作业、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工、水利工程建设监理、公路管理与养护（以当地市场监管局核准为准）。
（二）新疆成路商贸有限公司
1、公司名称：新疆成路商贸有限公司
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 500 万元
4、法定代表人：赵子翔
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股比例 100%
7、经营范围：建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑防水卷材产品销售、建筑砌块销售、建筑用金属配件销售、建筑装饰材料销售、建筑工程用机械销售、建筑用钢筋产品销售、金属材料销售、金属结构销售、石灰和石膏销售、密封用填料销售、保温材料销售、隔热和隔音材料销售、生态环境材料销售、防腐材料销售、管道运输设备销售、塑料制品销售、太阳能热利用装备销售、机械电气设备销售、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、国内贸易代理、采购代理服务、货物进出口（以当地市场监管局核准为准）。
（三）新疆成路物流有限公司
1、公司名称：新疆成路物流有限公司
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、法定代表人：赵子翔
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股比例 100%
7、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（网络货运）、总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）、道路货物运输站经营、道路危险货物运输、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、运输货物打包服务、国内货物运输代理、国内集装箱货物运输代理、城市配送运输服务（不含危险货物）、航空运输货物打包服务、公共铁路运输、公共航空运输、装卸搬运（以当地市场监管局核准为准）。
（四）新疆成路环保科技有限公司
1、公司名称：新疆成路环保科技有限公司
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 5,000 万元
4、法定代表人：赵子翔
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股比例 100%
7、经营范围：危险废物经营、固体废物治理、放射性固体废物处理、贮存、处置、再生资源回收（除生产性废旧金属）、生产性废旧金属回收、道路危险货物运输、道路货物运输（不含危险货物）、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、城市生活垃圾经营性服务、废弃电器电子产品处理、再生资源加工（以当地市场监管局核准为准）。
注：上述拟设四家子公司的名称、经营范围等信息以注册地市场监管部门最终核定的内容为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要，有利于进一步加强与阿拉尔市开展全面深化合作，实现双方互利共赢、共同发展；有利于进
一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立子公司符合公司的整体战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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