证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2021-086
成都市路桥工程股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展南疆地区市场，拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。公司于 2021 年 12 月29 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：新疆成路绿色建筑科技有限公司（以工商行政管理部门核定的为准）
2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、法定代表人：王培利
5、资金来源：自有资金、自筹资金
6、持股比例：公司持股 100%
7、经营范围：工程和技术研究和试验发展、砼结构构件制造、砼结构构件销售、金属结构制造、金属结构销售、建筑用钢筋产品生产、建筑用钢筋产品销售、城市建筑垃圾处置（清运）、建筑废弃物再生技术研发、水污染治理、土壤
环境污染防治服务、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、住宅室内装饰装修、家具制造、家具销售、卫生陶瓷制品销售、水泥制品制造、水泥制品销售、特种设备销售、道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输站经营、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、光伏设备及元器件销售、发电业务、输电业务、供（配）电业务、太阳能发电技术服务、森林固碳服务、集中式快速充电站、节能管理服务、货物进出口、园区管理服务、物业管理、工程管理服务。
注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最终核定的内容为准。
二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立全资子公司符合公司的整体战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次设立全资子公司尚需得到注册地工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
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