002628 深市 成都路桥

证券代码：002628        证券简称：成都路桥        公告编号：2021-061
            成都市路桥工程股份有限公司

        第六届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四
次会议于 2021 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 12
日以电话、口头通知的方式发出。本次会议由同日召开的公司第十一届职工代表大会第六次会议选举的职工代表监事王继伟先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。王继伟先生对本次监事会会议的通知时间向与会监事作了说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：

  （一）《关于选举监事会主席的议案》

  监事会选举王继伟先生为公司第六届监事会主席，王继伟先生的任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  投票表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

                                成都市路桥工程股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月十三日