002628 深市 成都路桥

证券代码：002628        证券简称：成都路桥        公告编号：2021-055
            成都市路桥工程股份有限公司

        第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2021年7月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理提名，聘任王培利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-056）。

    投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于参与叶县西环路升级改造工程项目的议案》

    同意公司以投资人+EPC 的模式参与叶县西环路升级改造工程项目，目前公
司（牵头人）—中外建华诚工程技术集团有限公司（成员）联合体为该项目中标
候选人第一名，项目尚未签订正式合同。项目相关具体内容详见 2021 年 7 月 1
日在《中国证 券 报 》《 证 券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2021-054）。

    投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月六日