002628 深市 成都路桥

证券代码：002628        证券简称：成都路桥        公告编号：2021-004
            成都市路桥工程股份有限公司

          关于全资子公司更名及增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、子公司更名及增资概述

    1、基本情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都诚道交通设施有限责任公司（以下简称“诚道交通”）拟更名为成都诚道交通工程有限责任公司，同时公司拟以自有资金向诚道交通增资 1,200 万元。本次增资完成后，诚道交通的注册资本将由 400 万元增加至 1,600 万元。此外，诚道交通还将根据经营业务开展情况适时调整其经营范围。

    2、履行审议程序情况

    2021 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会
第十九次会议，审议通过《关于全资子公司更名及增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

    3、本次增资事项不涉及投资协议签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除在工商行政管理部门办理变更登记外，无需其他部门核准。

    二、增资标的公司的基本情况

    1、公司名称：成都诚道交通设施有限责任公司


    2、统一社会信用代码：91510181794934381B

    3、成立日期： 2006 年 12 月 6 日

    4、注册资本：人民币 400 万元

    5、法定代表人：李张军

    6、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路 169 号
    7、经营范围：高速公路护栏、隔离栅、标牌件、铁路围栏、草原围栏、栏杆、钢模钢结构件、金属结构、金属门窗、金属丝绳及其制品制造、销售及安装；建工建材用化学助剂（不含危险化学品）加工及销售；钢材销售；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8、股权结构：公司持有诚道交通 100%股权。

    9、主要财务数据：                                      单位：元

          项目          2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日

        资产总额          35,184,629.60            27,843,202.85

        负债总额          34,464,067.80            27,683,065.64

          净资产              720,561.80              160,137.21

          项目            2020 年 1-9 月            2019 年度

        营业收入            6,378,688.79            11,651,327.50

        营业利润            163,493.32              -386,884.36

          净利润              134,779.52              -425,645.07

    注：2020 年度相关财务数据未经审计。

    三、增资的目的和对公司的影响

    本次增资旨在满足诚道交通生产经营方面的需要，有利于加强诚道交通的业务拓展能力和市场竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

                                成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                            二〇二一年一月十六日