成都市路桥工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、 本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037），上述公告于2019年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载。2019年4月11日，董事会根据相关规定发布了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-040）。
2、现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）14:30。
3、网络投票时间：2019年4月14日-2019年4月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的任意时间。
5、会议召开地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长刘峙宏先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计40名，其所持有表决权的股份总数为287,490,424股，占公司有表决权总股份数的37.7946%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数
20,033,633股，占公司股份总数的比例为2.6337%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份数267,456,791股，占公司股份总数的比例为35.1609%。
2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人，代表有表决权的股份86,511,781股，占公司有表决权总股份的11.3732%。
3、 董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰、郭皓、高跃先、游宏、王良成出席本次会议；监事王建勇、曹征、俞珈玮出席本次会议；高级管理人员李志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、徐基伟列席本次会议；北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意86,398,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.8686%；反对113,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：86,398,081股同意，占出席会议中小投资者所持股份99.8686%；113,700股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.1314%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份0%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意287,376,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；反对113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：刘峙宏 同意股份数：286,035,863票；
候选人：刘其福 同意股份数：286,035,863票；
候选人：向 荣 同意股份数：286,035,857票；
候选人：孙旭军 同意股份数：286,035,857票；
候选人：熊 鹰 同意股份数：286,035,857票；
候选人：徐基伟 同意股份数：286,035,857票。
经选举，刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生、徐基伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（十三）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：高跃先 同意股份数：286,035,857票；
候选人：王良成 同意股份数：286,035,857票。
经选举，高跃先先生、游宏先生、王良成先生当选公司第六届董事会独立董事。
（十四）审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非职工监事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：曹 征 同意股份数：286,035,857票；
候选人：俞珈玮 同意股份数：286,035,857票。
经选举，曹征先生、俞珈玮先生当选公司第六届监事会非职工监事。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效”。
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
