成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事高跃先、游宏因公出差均委托独立董事王良成代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
并将在2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理孙旭军所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入27.26亿元，同比增长37.15%；实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元，同比下降4.91%。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2019]002032号审计报告确认，2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元，母公司的净利润为-24,299,590.84元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0元，加上上年度分配后留存的未分配利润867,478,409.44元，2018年末累计可供股东分配的利润为843,178,818.60元。
根据2019年公司中标项目经营计划及资金需求安排，同时为公司新中标项目做好足够的资金准备确保持续稳定发展，公司长远考虑股东利益，2018年度
公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》
根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润6,000万元。
特别提示：上述财务预算不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》
董事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。
公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]000953号）；公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
《关于2019年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-023）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对预计2019年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘峙宏、刘其福、向荣回避表决。
投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有资金进行
个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过人民币2亿元（含）。授权期限为12个月，即2019年2月26日至2020年2月25日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于第五届董事、监事、高级管理人员任期履职考核情况及提请发放任期奖的议案》
关联董事刘峙宏、孙旭军、郭皓回避表决。
投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事关于2018年年报审议相关事项的独立意见
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
