证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-032
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2018年4月24日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出。
本次会议由董事长周维刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事王良成因公出差委托独立董事高跃先代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年一季度报告全文及正文》
《2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2018一季度报告正文》刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《董事会2017年度工作报告》
独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《总经理2017年度工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理王继伟所作的《总经理2017年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入
19.87亿元，比上年同期下降3.63%；实现归属于上市公司股东的净利润2,242.61
万元，比上年同期下降48.94%。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所天健审〔2018〕11-153号审计报告确认，2017年度归
属于上市公司股东的净利润为22,351,469.85元，母公司的净利润为-26,077,027.36
元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金0元，加上上年度分配后留存的未分配利润930,426,247.55
元，减去2016年度分派的现金股利36,870,810.75元，2017年末累计可供股东分
配的利润为867,478,409.44元。
鉴于2017年度母公司净利润为负，同时考虑到公司前期中标的PPP项目在
2018年进入集中投资期，预计未来现金支出较大，因此2017年度公司将不进行
利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已就 2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见同日巨潮
资讯网相关公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度财务预算报告》
根据公司 2018年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如
下：实现营业收入25亿元，实现营业利润5,100万元。
特别提示：上述财务预算不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》及《2017年度内部控
制规则落实自查表》
董事会认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
独立董事对公司《2017年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2017年内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号天健审[2018]11-154号的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事对2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于申请2018年度银行综合授信的议案》
《关于2018年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2018-040）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一） 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）同日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事周维刚、邱小玲回避表决。
投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，购买金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过2亿元（含）。
授权期限为12个月，即2018年4月25日至2019年4月24日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》
独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-038）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四） 审议通过《关于签订<达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充
协议>并设立项目公司的议案》
首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司、重庆扬子江和远融资租赁有限公司退出达州至宣汉快速通道PPP项目，其在联合体中的相关权利义务由公司承接；授权公司管理层具体办理与项目公司设立的相关事宜。
《关于签订<达州至宣汉快速通道PPP项目联合体补充协议>的公告》（公告编号：2018-041）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事关于2017年年报审议相关事项的独立意见
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
