证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-057
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2012年8月1日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年7月24日以邮件、电话、专
人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。独立董
事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先
生列席会议。
会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司《章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《2012年半年度报告及摘要》
《2012年半年度报告》详见2012年8月2日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月2日《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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（二） 审议通过《关于签订<渠县北城快速通道建设工程（BT模式）合同
协议书>的议案》
授权经营层办理与本项目有关的项目融资事宜。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年八月一日
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