证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-056
成都市路桥工程股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有否决议案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2012年7月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《成都市路桥工
程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：
2012-050），并于7月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布《关于增加2012年第二次
临时股东大会临时议案的公告》（公告编号：2012-051）和《关于召开2012年第
二次临时股东大会的补充通知的公告》（公告编号：2012-052）。
2、召开时间：2012 年 07 月 20 日上午 09:30
3、股权登记日：2012 年 07 月 16 日
4、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路 11 号公司二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长郑渝力先生
7、会议召开方式：现场投票表决
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8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》之规
定。
二、 会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计29名，其所持有表决
权的股份总数为127,644,108股，占公司有表决权总股份数的38.22%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务
所律师出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议情况
（一） 审议通过《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速
通道建设-移交 (BT)项目合同协议书的议案》
表决结果：127,644,108 股同意，占出席会议有表决权股份 100%；0 股反对,
占出席会议有表决权股份 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
（二） 审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
表决结果：127,644,108 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %；0 股反对,
占出席会议有表决权股份 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
（三） 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
授权董事会根据修订后的公司《章程》办理工商变更登记。
此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合公司《章程》的
相关规定。
表决结果：127,644,108 股同意，占出席会议有表决权股份 100 %；0 股反对,
占出席会议有表决权股份 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
修 订 后 的 公 司 《 章 程 》 全 文 刊 登 在 2012 年 7 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、 律师出具的法律意见
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北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。”
五、 备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日
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