证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-048
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2012年7月4日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2012年6月28
日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。监事会主席廖开明先生以通讯方式列席会议。
会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司章程等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速
通道建设-移交 (BT)项目合同协议书的议案》
公司于 2012 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了该项目的《重大合同公告》
（公告编号：2012-047）。
此议案尚需提交股东大会审议。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二） 审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
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独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《董事、监事和高级管理人
员考核奖惩办法》详见 7 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三） 审议通过《关于<公司员工考核奖励办法>的议案》
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四） 审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
同意在 2012 年 7 月 20 日召开 2012 年第二次临时股东大会，股权登记日为
2012 年 7 月 16 日。
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》登载于 2012 年 7 月 5 日出
版的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年七月四日
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