证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-038
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于2012年5月14日上午9时15分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年5月8日以邮件、电话、专
人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。独立董
事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先
生列席会议。
会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及公司章程等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改
计划》
《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》登载于
2012 年 5 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二） 审议通过《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-
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元华路南延线（C 标段）融资建设合同的议案》
公司已于 2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于签订天府新区
“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C 标段）融资建设框架协
议的公告》（公告编号：2012-025）。
此议案尚需提交股东大会审议。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三） 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
同意在 2012 年 5 月 30 日召开 2012 年第一次临时股东大会，股权登记日为
2012 年 5 月 25 日。
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》登载于 2012 年 5 月 15 出
版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年五月十四日
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