002627 深市 三峡旅游

证券代码：002627          证券简称：三峡旅游        公告编号：2023-057
    湖北三峡旅游集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第一次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2023 年 6 月 5 日在公司六楼会议室以现
场会议的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  许文涛先生当选为公司第六届监事会主席。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
        监 事 会

      2023 年 6 月 5 日