002627 深市 三峡旅游

证券代码：002627          证券简称：三峡旅游        公告编号：2023-012
    湖北三峡旅游集团股份有限公司
 第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯表决的方式
召开，公司全体监事 3 人均参与了表决。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会表决。

  《关于补选第五届监事会监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。


    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                            湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                      监 事 会

                                    2023 年 3 月 27 日