证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-053
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引入投资者的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司增资扩股事项概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司（以下简称“三峡环坝集团”）为充分发挥各自资源和运营的比较优势，共同为推进三峡国家级旅游度假区建设
做出更大贡献，于 2020 年 12 月 4 日共同签署了《战略合作协议》。
《关于与宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司签订战略合作协议的
公告》详见 2020 年 12 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
为深化落实公司与三峡环坝集团的战略合作，公司拟引入三峡环坝集团全资子公司宜昌灯影峡船务有限公司(以下简称“灯影峡公司”)对全资子公司宜昌三斗坪旅游港埠有限公司（以下简称“三斗坪公司”）进行增资扩股。经友好协商，公司、三斗坪公司与灯影峡公司
于 2022 年 6 月 27 日签订了《宜昌三斗坪旅游港埠有限公司增资扩股
协议》，灯影峡公司以评估价值合计 1,938.89 万元的实物资产出资入股至三斗坪公司，其中的 1,610.76 万元计入注册资本，对应取得增资扩股后三斗坪公司 16.76%股权。本次增资完成后，三斗坪公司注册
资本将由 8,000.00 万元增至 9,610.76 万元，公司对三斗坪公司的持股比例由 100%变更为 83.24%，本次引入投资者对三斗坪公司增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资扩股事项无需提交董事会审议；本次增资扩股事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资方基本情况
公司名称：宜昌灯影峡船务有限公司
住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：吴飞
注册资本：2,150 万元人民币
经营范围：水路客运服务（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。
灯影峡公司为三峡环坝集团之全资子公司宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司的全资子公司。三峡环坝集团是湖北知名旅游企业，所属的三峡人家景区为国家 AAAAA 级旅游景区，湖北省首批文明风景旅游区，湖北省十佳景区，湖北省生态文明建设示范基地，湖北省对外开放先进单位，国内首批“全国旅游服务质量标杆培育试点单位”和“全国中小学生环境教育社会实践基地”。
灯影峡公司与公司之间不存在关联关系。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，灯影峡公司不是失信被执行人。
三、增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司
住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：董蓉
注册资本：8000 万元人民币
经营范围：港口经营（限许可证核定的经营地域和业务范围内）；船舶港口服务[为船舶提供岸电及船舶污染物（含油污水、生活污水及垃圾）接收服务]；物业管理及房屋租赁服务；停车、洗车服务；以自有资金对旅游业和港口进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及其持股比例：公司持有三斗坪公司 100%股权。
（二）主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 98,210,590.89 91,140,395.02
负债总额 22,175,103.64 15,820,526.20
净资产 76,035,487.25 75,319,868.82
项目 2021 年度（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,706,433.29 136,819.90
净利润 -2,307,161.84 -721,683.47
四、增资扩股的基本情况
（一）定价依据
公司聘请北京中林资产评估有限公司对三斗坪公司拟增资扩股
涉及的全部股东权益进行评估，截至评估基准日 2021 年 11 月 30 日，
三斗坪公司净资产账面价值为 7,644.99 万元，股东全部权益评估价值为 9,629.12 万元。
公司聘请北京中林资产评估有限公司对灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产市场价值进行评估，截至评估基准日 2021 年11 月 30 日，灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产即港用趸船及配套辅助设施账面价值及评估价值如下：
单位：万元
资产名称 账面价值 评估价值
三斗坪趸 1 号 583.00 742.67
三斗坪趸 2 号 583.00 742.67
5 艘跳趸船 175.83 263.98
10 条跳板 191.59 789.57
合计 1,533.44 1,938.89
（二）增资前后股权结构情况
参考北京中林资产评估有限公司对三斗坪公司股东权益的评估结果及对灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产市场价值评估结果，本次增资前后，三斗坪公司的股权结构如下：
单位：万元
增资前 股东权益 股东增 增资后
股东名称 出资额 股权比 （2021 年 资金额 出资额 股权比
例 11月 30日） 例
湖北三峡旅游集 8,000.00 100% 9,629.12 0 9,629.12 83.24%
团股份有限公司
宜昌灯影峡船务 - - - 1,938.89 1,938.89 16.76%
有限公司
合计 8,000.00 100% 9,629.12 1,938.89 11,568.01 100%
灯影峡公司拟以评估价值合计 1,938.89 万元的实物资产出资入
股至三斗坪公司，其中，1,610.76 万元计入注册资本，328.13 万元计入资本公积。增资完成后，三斗坪公司注册资本将由 8,000.00 万元增至 9,610.76 万元，公司对三斗坪公司的持股比例由 100%变更为
83.24%，三斗坪公司由公司全资子公司变更为公司控股子公司。双方股东实收资本及资本公积如下：
单位：万元
股东名称 变更前注册 新增注 变更后注 变更后股权
资本 册资本 册资本 比例
湖北三峡旅游集团股份有 8,000.00 - 8,000.00 83.24%
限公司
宜昌灯影峡船务有限公司 - 1,610.76 1,610.76 16.76%
合计 8,000.00 1,610.76 9,610.76 100.00%
五、增资扩股协议的主要内容
甲方：湖北三峡旅游集团股份有限公司
乙方：宜昌灯影峡船务有限公司
丙方：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司
（一）增资扩股方式
经甲、乙双方协商一致，乙方以三斗坪趸 1 号、三斗坪趸 2 号及
5 艘跳趸船、10 条跳板按照中林评字〔2022〕068 号资产评估报告所载评估价值作为实物出资入股至丙方。
（二）增资金额与持股比例
乙方三斗坪趸 1 号、三斗坪趸 2 号及 5 艘跳趸船、10 条跳板资
产评估价值合计 19,388,918.00 元（大写：人民币壹仟玖佰叁拾捌万捌仟玖佰壹拾捌元整），甲、乙双方同意以该评估金额作为本次丙方增资金额。根据评估价值双方核算股权占比，根据甲方原注册资本和股权占比核算增资后的注册资本，增资后股权结构和注册资本情况如下：
类别 出资额（元） 股权比例
湖北三峡旅游集团股份有限公司 96291200.00 83.24%
宜昌灯影峡船务有限公司 19388918.00 16.76%
合计 115680118.00 100%
甲乙双方按股权比例行使分红的权利。
调整后丙方注册资本变更为 9,610.76 万元（玖仟陆佰壹拾万零柒
仟陆佰元整）。
（三）资产过户、工商变更及资产交付
乙、丙双方应在本协议生效之日起 15 个工作日内完成三斗坪趸
1 号、三斗坪趸 2 号的资产过户登记手续，并在完成资产过户之日起15 个工作日内完成本次增资的工商变更登记手续。资产过户和工商变更登记完成后，丙方应在三日内向乙方出具股权证明文件。
乙方应在完成三斗坪趸 1 号、三斗坪趸 2号的资产过户登记手续
当日将三斗坪趸 1
查看PDF原文
