002627 深市 三峡旅游

证券代码：002627        证券简称：三峡旅游        公告编号：2022-041
    湖北三峡旅游集团股份有限公司
 第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召
开，公司全体董事 7 人均参与了表决。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意聘任章乐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事发表了同意聘任的意见。

  《 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》 ; 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

  《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》； 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                            湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2022 年 5 月 16 日