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证券代码：002627        证券简称： 宜昌交运      公告编号：2020-103
    湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯表决方式召
开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  全体董事一致同意选举殷俊先生为公司第五届董事会董事长。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《关于选举第五届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议
决议。

  特此公告。

                            湖北宜昌交运集团股份有限公司
                                      董 事 会

                              二〇二〇年十一月二十三日