宜昌交运:2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2019年4月23日14:30
网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议决议召
5.会议主持人：董事长江永
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，代表股份107,066,650股，占公司总股本314,714,579股的34.0202%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份107,066,650股，占公司总股本的34.0202%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共0名,代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共1名，代表股份55,700股，占公司总股本的0.0177%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
3.审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
4.审议通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
5.审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股
会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条款的议案》。
（1）审议通过了《修订<董事会议事规则>部分条款》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）审议通过了《修订<独立董事工作制度>部分条款》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中
中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
12.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
表决结果：同意107,066,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
