证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-046
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2018年5月14日14:30
网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2018年5月14日9:30-11:30及13:00-15:00; 通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月13日15:00至2018
年5月14日15:00期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（公司第四届董事会第十次会议决议召开本次股东大会）
5.会议主持人：董事长江永
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计29名，代表
股份72,687,798股，占公司总股本185,126,223股的39.2639%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份
63,565,776股，占公司总股本的34.3365%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共20名,代表股份9,122,022股，占公司总股本的4.9275%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共23名，代表股份9,372,222股，占公司总股本的5.0626%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意72,687,798股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的0.0000％。
2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意72,687,798股,占出席会议股东所持有效表决权
股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的0.0000％。
3.审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方
案》。
表决结果：同意72,687,798股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的0.0000％。
4.审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（更新后）。
表决结果：同意72,634,998股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9274％；反对52,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.0726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,319,422股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的99.4366％；反对 52,800股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.5634％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的0.0000％。
5.审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意72,687,798股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度
薪酬的议案》。
表决结果：同意72,626,598股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9158％；反对52,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的 0.0726％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0116％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,311,022股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的99.3470％；反对 52,800股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.5634％；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的0.0896％。
7.审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意72,687,798股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,372,222股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的0.0000％。
8.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司作为
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意63,234,034股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的99.9867％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.0000％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的0.0133％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,363,822股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的99.9104％；反对0股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 8,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的0.0896％。
9.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意72,686,398股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的99.9981％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.0000％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的0.0019％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,370,822股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的99.9851％；反对0股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的0.0149％。
10.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司作为
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意63,234,034股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的99.9867％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的0.0000％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的0.0133％。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,363,822股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的99.9104％；反对0股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 8,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的0.0896％。
11.审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。
表决结果：同意72,633,598股，占出席会议股东
