证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-045
厦门金达威集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:30 开始
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 218,277,092 股，占上市公司总
股份的 35.7870％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总
股份的 30.0381％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 35,064,360 股，占上市公司总股份的
5.7489％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,564,360 股，占上市公司
总股份的 1.0762％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,564,360 股，占上市公司总股份
的 1.0762％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 217,966,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8576％；反对
310,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,253,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2638％；反对
310,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
(七) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意218,233,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对43,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,521,260股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3434％；反对43,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、 独立董事述职
公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东会议上进行了述职。
四、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事 会
二〇二四年五月二十二日
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