厦门金达威集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修订内容如下：
序号 公司章程原条款 修订后条款
第十条 …… 第十条 ……
1 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务总监、技术总 司的副总经理、财务总监、董事会秘
监、董事会秘书等。 书等。
第二十七条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的 第二十七条 ……
股份不得超过其所持有本公司股份总 公司董事、监事、高级管理人员应当
数的 25%；所持本公司股份自公司股 向公司申报所持有的本公司的股份及
票上市交易之日起 1 年内不得转让。 其变动情况，在任职期间每年转让的
上述人员离职后半年内，不得转让其 股份不得超过其所持有本公司股份总
2 所持有的本公司股份，且在申报离职 数的 25%；所持本公司股份自公司股
六个月后的十二月内通过证券交易所 票上市交易之日起 1 年内不得转让。
挂牌交易出售本公司股票数量占其所 上述人员离职后半年内，不得转让其
持有本公司股票总数的比例不得超过 所持有的本公司股份。
50%。
公司董事、监事和高级管理人员所持
股份剩余数量不超过 1000股的，可
一次全部转让，不受前款转让比例的
限制。
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
3 东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或者其他
6 个月内卖出，或者在卖出后6 个月 具有股权性质的证券在买入后6 个月
内又买入，由此所得收益归本公司所 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收 入，由此所得收益归本公司所有，本
益。但是，证券公司因包销购入售后 公司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 是，证券公司因包销购入售后剩余股
该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
…… 证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
……
第三十一条 ……
（八）单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东可以向公司董事会提出
对不具备独立董事资格或者能力、未
能独立履行职责、或者未能维护公司
和中小股东合法权益的独立董事的质 第三十一条 ……
疑或罢免的提议； 删除
4 …… ……
在单独或者合计持有公司 1%以上股 删除
份的股东行使本条第(八)项的权利
时，被质疑的独立董事应及时解释质
疑事项并予以披露。公司董事会应在
收到相关质疑或罢免提议后及时召开
专项会议进行讨论，并将讨论结果予
以披露。
第三十九条 ……
（十四）审议批准公司拟与关联人发 第三十九条 ……
生的交易金额（获赠现金和提供担保 （十四）审议批准公司拟与关联人发
除外）在 3,000 万元以上，且占公司 生的交易金额（获赠现金和提供担保
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 除外）超过 3,000 万元，且占公司最
的关联交易； 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
5 （十五）审议批准单笔融资合同或综 关联交易；
合授信合同所涉总的金额超过公司最 删除
近一期经审计总资产的 30%的融资行 ……
为； （十七）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
（十七）审议股权激励计划； ……
……
第四十条 ……
（二）本公司及控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计 第四十条 ……
净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及控股子公司的对外担
（三）公司的对外担保总额，达到或超 保总额，超过最近一期经审计净资产
过最近一期经审计总资产的 30%以后 的 50%以后提供的任何担保；
提供的任何担保；（四） （三）公司的对外担保总额，超过最近
6 新增 一期经审计总资产的 30%以后提供的
股东大会在审议为股东、实际控制人 任何担保；
及其关联方提供担保的议案时，该股 （四）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的
东或受该实际控制人支配的股东，不 担保；
得参与该项表决，该项表决由出席股 删除
东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
第四十八条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第四十八条 监事会或股东决定自行召
时向公司所在地中国证监会派出机构 集股东大会的，须书面通知董事会，同
和证券交易所备案。 时向证券交易所备案。
7 …… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地中 通知及股东大会决议公告时，向证券
国证监会派出机构和证券交易所提交 交易所提交有关证明材料。
有关证明材料。
第五十四条 …… 第五十四条 ……
新增 （六）网络或者其他方式的表决时间
…… 及表决程序。
股东大会采用网络方式的，应当在股 ……
东大会通知中明确载明网络方式的表 股东大会网络或其他方式投票的开始
8 决时间及表决程序。股东大会网络方 时间，不得早于现场股东大会召开前
式投票的开始时间，不得早于现场股 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
东大会召开前一日下午 3:00，并不得 大会召开当日上午 9:30，其结束时间
迟于现场股东大会召开当日上午 不得早于现场股东大会结束当日下午
9:30，其结束时间不得早于现场股东 3:00。
大会结束当日下午 3:00。 ……
……
第七十六条 …… 第七十六条 ……
9 （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
…… ……
第七十七条 ……
股东买入公司有表决权的股份违反
《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股
第七十七条 …… 份在买入后的三十六个月内不得行使
新增 表决权，且不计入出席股东大会有表
公司董事会、独立董事和符合相关规 决权的股份总数。
定条件的股东可以公开征集股东投票 公司董事会、独立董事、持有百分之
10 权。征集股东投票权应当向被征集人 一以上有表决权股份的股东或者依照
充分披露具体投票意向等信息。禁止 法律、行政法规或者中国证监会的规
以有偿或者变相有偿的方式征集股东 定设立的投资者保护机构可以公开征
投票权。公司不得对征集投票权提出 集股东投票权。征集股东投票权应当
最低持股比例限制。 向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第七十九条 公司应在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式
11 和途径，优先提供网络形式的投票平 删除
台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。
第一百〇六条 …… 第一百〇五条 ……
（八）决定公司因本章程第二十二条
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