证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-033
厦门金达威集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14：30 开始
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.c n）投票的具体时间为：2023 年
5 月 11 日 9:15- 15:00 期间的任意时间
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 334,834,389 股，占上市公司总
股份的 54.8968％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总
股份的 30.0381％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 151,621,657 股，占上市公司总股份的
24.8587％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司
总股份的 0.5045％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,077,064 股，占上市公司总股份
的 0.5045％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一)审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意334,794,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对20,853股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
(三)审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
(四)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
(五)审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意334,789,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对26,453股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意3,031,911股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5326％；反对26,453股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8597％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077％。
(六)审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 334,535,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；反对
280,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0838％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
(七)审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意334,775,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对40,353股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意3,018,011股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0809％；反对40,353股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3114％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077％。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
三、独立董事述职
公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十一日
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